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Sumsub專訪｜科技助偵測洗錢 省時提效
By 信報財經新聞 on July 7, 2025
原文刊於信報財經新聞「CEO AI⎹ EJ Tech」
近來不同領域的企業或機構引進人工智能（AI）系統時，往往關注能否或多久以後才能獲得經濟回報，而反洗錢（Anti-Money Laundering, AML）監控與合規，正好是已出現成功案例的領域之一。
有企業3年投資回報272%
據國際市場研究機構弗雷斯特市場諮詢（Forrester Consulting）最新報告顯示，有企業在導入驗證平台Sumsub的交易監控服務後，3年間投資回報率高達272%，回本期不到6個月。
報告提到，Sumsub系統提供自動化的即時身份驗證與合規工具，並有一系列用於設置監控規則、行為分析與評分機制的AI腳本，大幅節省洗錢偵測流程，提升案件調查效率。
一名受訪主管對此說：「我們看到一些對我們來說很有潛力的功能……這將改變我們審查交易監控警示的方式。」
此外，美國研究機構Gartner去年發表首份身份驗證解決方案「魔力象限」（Magic Quadrant）報告，Sumsub在當中獲評為「領導者」，並且在「執行能力」項目獲得最高評價。
Sumsub亞太區副總裁Penny Chai指出，這背後同樣有賴在內部部署一套機器學習模型，分析和預測各種潛在偽造資料的訊號。
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